Os laços do especialista autorizado FTX Dan Friedberg com páginas da web eletrônicas inadequadas têm ecos de pôquer online

O antigo chefe de conformidade da FTX , Daniel S. Friedberg, ainda não foi acusado de seu papel na queda do comércio de ativos digitais, mas sua história representa sites de pôquer on-line criminosos parecem estar destinados a alcançá-lo no final. O Wall Avenue Journal informou atualmente sobre o histórico de negociação de todos os polegares de Alameda Be teach, o criador de mercado do comércio de ativos digitais FTX, ambos pertencentes a Sam Bankman-Fried (SBF). Em meados de dezembro, o SBF se transformou em uma vez indiciado criminal e civilmente pela Divisão de Justiça dos EUA (DoJ), o Departamento de Valores Mobiliários e Preço de Negociação (SEC) e o Preço de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) por participar de fraude e lavagem de dinheiro para prolongar o colapso inevitável de seus empreendimentos falidos de ‘cripto’. O WSJ relatou que o SBF alcançou centenas de traders com muito dinheiro em 2018, enquanto os infelizes traders da Alameda incorriam em perdas vitais por constantemente julgar mal como o mercado de criptomoedas seria transferido. Para retomar esses esforços de arrecadação de fundos, Friedberg, um cúmplice da Fenwick & West LLP, com sede em Seattle, escreveu uma carta a possíveis comerciantes, garantindo-lhes que “todas as pessoas conhecem o proprietário da Alameda e o consideram o melhor reconhecimento no alternar.” A FTX foi lançada nos próximos trezentos e sessenta e cinco dias, e Friedberg se transformou em uma vez nomeado seu diretor regulador (Friedberg também atuou como advogado da moda da Alameda). A nomeação mudou para uma vez francamente engraçada devido à antiga passagem de Friedberg com Final Bet (UB), um espaço de jogo online que, com seu espaço irmão Absolute Poker (AP), estava levando em consideração escândalos de trapaça interna que roubaram milhares e milhares de dólares de jogadores de pôquer. Friedberg conspirou ativamente para encobrir o escândalo e diminuir o valor da restituição devida aos jogadores afetados.

No entanto- provocante.

O especialista autorizado de Tethers admite que trabalhou com o advogado comum da FTX e a estratégia em que ganhou muito dele. Ele está falando sobre Daniel Friedberg.Daniel Friedberg mudou para uma vez pego em gravação de áudio conspirando com seu cliente para encobrir uma fraude de US $ 50 milhões. https://t. co/gYIprTyX6a

pic.twitter.com/bBgQ41P1PB— Bitfinex’ed ???????? Cassandra ???? (@Bitfinexed)

25 de dezembro de 2022 Os 2 sites ficaram de barriga para cima depois de estarem entre os indiciados pelo DoJ em 15 de abril de 2011, que passou a ser conhecido como ‘Black Friday’ em o mundo do jogo online. Os sites representantes foram acusados ​​(entre uma série de problemas) de lavagem de dinheiro por meio de um sistema que “arranjava para que o dinheiro obtido de jogadores americanos fosse disfarçado como pagamentos a muitos varejistas on-line inexistentes que pretendiam vender mercadorias como joias e bolas de golfe.” Friedberg aparentemente estava intimamente atento a essa moda de subterfúgio financeiro e pode muito bem presumivelmente e efetivamente ter sido o motivo pelo qual o SBF se transformou em uma vez tão querendo usá-lo. A FTX/Alameda, com sede nas Bahamas, parece ter adaptado esta metodologia para que a FTX possa, presumivelmente, continuar lidando com os clientes dos EUA, evitando o escrutínio regulatório dos EUA. A quarta dimensão A reclamação da SEC em oposição à SBF citou os bilhões que os clientes da FTX havia depositado indiretamente no comércio por meio de uma solução alternativa complicada que inspirou uma subsidiária da Alameda conhecida como North Dimension Inc. foram, como alternativa, ir para a Alameda (os fundos foram então creditados nas contas do comprador FTX, mas, de fato, não foram mais transferidos para a FTX). A North Dimension mudou para uma vez integrada em Delaware em agosto de 2020, seus documentos de incorporação elaborados por ninguém menos que a Fenwick & West de Friedberg. Na semana final, NBC Knowledge relatou impressões insignificantes adicionais no North Dimension páginas da web agora desativadas (porém arquivadas), observando que “parece ser um varejista de eletrônicos inadequado”. Registrado em Hong Kong em novembro de 2021, as páginas da Web da North Dimension estão repletas de inglês distorcido e a maioria dos links padrão para o site ‘sobre’. O posicionamento equipou telefones e laptops com custos sempre a alguma distância acima de seu valor de lista, ao mesmo tempo em que declarava satiricamente o objetivo de “acreditar na remoção de falsificações e ajudar nossos usuários a fazer escolhas de compra instruídas”. O site de posicionamento

‘contato’ lista o mesmo Berkeley , Califórnia, abordam a ramificação totalmente baseada nos EUA da FTX FTX US conhecido como habitação.

Em outubro de 2022, legalmente um mês antes do envio da perda financeira da FTX, páginas da web da 2ª Dimensão do Norte modificadas uma vez registradas em Ontário, Canadá, com um endereço ponto-org. Este espaço básico inclui um site ‘sobre’ que pretende significar “uma empresa de produtos e serviços financeiros” que oferece “produtos e serviços de administração de fundos inclinados e estáveis, liquidez e processamento de preços”. Derramando-o em espessura, esta Dimensão do Norte promete trazer “a sofisticação que agora todos nós temos para testar das principais instituições financeiras no reino das criptomoedas”. Aham. As empresas de pôquer falidas da Black Friday empregaram programas idênticos, “organizando empresas e sites falsos para ocultar pagamentos” enviados aos sites de pôquer. Esses nomes de empresas falsos “implicariam fortemente que a transação não tem nada a ver com” pôquer online e usariam quaisquer nomes “que o processador pudesse obter autorizado pela instituição financeira”. (Em Poderia, por acaso, bem 2021, SBF foi resmungar anunciando que a Alameda anexou o nome ‘Ser ensinado’ em fios de bancos eram mais aparentemente bem-vindos a fazer comerciais com um ‘instituto de ensino’ do que com uma criptomoeda comércio.) Ratos ao mar! Friedberg não é um completo estranho para as autoridades dos EUA, tendo sido diretamente nomeado em uma carta de ‘concluir e desistir’ pela Federal Deposit Insurance Company (FDIC) em agosto passado. FTX US modificado em uma vez certamente um dos montes de empresas espancadas pelo FDIC por sugerir falsamente que os depósitos do comprador eram segurados pelo FDIC. Como tal, permanece uma espécie de suspense sobre por que, dada sua centralidade na saga FTX/Alameda, Friedberg só precisa ser acusado de qualquer crime. No entanto, por acaso, o DoJ e outros consideram Friedberg um advogado muito inepto para ser cúmplice dos crimes da SBF. Por exemplo, Friedberg nem sempre parece ter um envolvimento estável de fundamentos legais. Rapidamente após o envio do sacrifício financeiro da FTX, ele tentou aplicar retroativamente uma região ‘fora do murmúrio’ em um discurso com a NBC Knowledge. Quando a NBC identificou a inaplicabilidade dessa região, Friedberg ignorou os pedidos subsequentes de observação da NBC. (Isso vai apresentá-los.) Distante, as autoridades dos EUA parecem querer bater o martelo em todos os diretores da FTX/Alameda, então Friedberg, cujo paradeiro é atualmente desconhecido, permanece em perigo sem igual. E com um desejo crescente de figurões firmes que já cooperam com as autoridades – Alameda CEO Caroline Ellison e co-fundadora da FTX Gary Wang nos EUA, co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, nas Bahamas – aqueles que chegarem tarde aparentemente garantirão a janela total assentos ocupados.

“Como um aparte, este artigo modificado em uma vez inspirado pelo autor Jacob Silverman (@SilvermanJacob), que twittou na terça-feira expressando seu desejo de que alguém lançasse mais luz sobre o nexo Daniel S. Friedberg/Stuart Hoegner”

Obrigado por escrever! https://t.co/Pw3li5BdZy— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) 20 de novembro de 2022 Este espaço tem previamente especulado que, dado que não há ninguém acima dele na pirâmide FTX/Alameda, SBF é mais provável de fornecer aos federais um pouco de sujeira em seus melhores amigos no Comércio da Binance ou o Tether moeda estável. Ambas as empresas têm armários positivamente cheios de esqueletos e seus relacionamentos anteriormente estreitos com SBF afastam-nos sob a ameaça de SBF levar metade em seu cartão de ‘pergunta de cooperação’. Isto é, exceto que Friedberg chegará lá primeiro. O conselho da moda de Tether é um Stuart Hoegner, que trabalhou anteriormente com Friedberg na Final Bet. Após a Black Friday, os dois advogados se reinventaram como consultores criptográficos e, como algum suporte à distância em 2013, Friedberg mudou para se gabar publicamente para os participantes da conferência Bitcoin de que ele “trabalha em estreita colaboração com Stuart na maioria dessas questões.” Então vamos avaliar: O especialista autorizado vital do Tether é Stuart Hoegner, do escândalo de trapaça no pôquer UltimateBet. O Conselheiro Comum/Chefe de Conformidade da FTX, Daniel Friedberg, também faz parte do escândalo de trapaça no pôquer UltimateBet.Vamos dar uma olhada no nome de domínio do UltimateBet. Embora provocante. pic.twitter.com/gGtjv7v7eB— Bitfinex’ed ???????? Cassandra ???? (@Bitfinexed) 10 de dezembro de 2022 Estima SBF, Friedberg pode até estar em uma região para lançar mais luz sobre a resolução irregular da Alameda no início de 2022 para empregam uma participação de US$ 10 milhões na FBH Corp, que adquiriu uma instituição financeira diminuta em Washington declara os antigos trezentos e sessenta e cinco dias. A FBH é de propriedade de Jean Chalopin, presidente do Deltec Bank & Trust, com sede nas Bahamas, cujas fileiras de compradores integram Alameda, FTX e Tether. A aquisição de uma participação em uma instituição financeira diminuta se transformou em outra característica vital das acusações de pôquer online. John Campos, vice-presidente/proprietário parcial do SunFirst Bank de Utah, concordou em codificar erroneamente os pagamentos de pôquer on-line para escapar do escrutínio dos reguladores bancários. No comércio, a SunFirst obteve um investimento de $ 10 milhões – coincidentemente (ou não mais), uma quantidade semelhante que a Alameda investiu na FBH. Embora o SunFirst se transformasse em uma vez no final retumbou pelos federais, essa tática permitiu $ 200 milhões em pagamentos de pôquer para chegar onde desejavam. E com o SBF cada vez mais decidido por dinheiro enquanto as apostas execráveis ​​de Alameda continuavam, Friedberg – que estaria muito atento à jogada do SunFirst – pode, por acaso, presumivelmente, aliás, efetivamente estar em uma região importante para sugerir ideias alternativas de fazer certos clientes podem por acaso presumivelmente, além disso, proceda ed para canalizar novos depósitos para FTX. Se ainda não o fez, sugerimos fortemente que Friedberg contrate um profissional qualificado. Um factual. De preferência alguém com um histórico de cumprimento da lei, não mais infringindo-a. Seja consciente A série Crypto Crime Cartel da CoinGeek, que investiga o remo de grupos – de BitMEX para Binance, Bitcoin.com, Blockstream, Metamorfose, Coinbase, Ondulação, Ethereum, FTX e Tether — que cooptou a revolução dos ativos digitais e transformou a precisão alternativa em um campo minado para jogadores ingênuos (e até experientes) no mercado. Elegante para Bitcoin? Examine CoinGeek’s Bitcoin para pessoas inexperientes parte, o manual de recursos final para ser ensinado mais sobre Bitcoin—como inicialmente previsto por Satoshi Nakamoto—e blockchain.