Los vínculos del experto autorizado de FTX, Dan Friedberg, con páginas web inapropiadas tienen ecos del póker en línea

El ex director de cumplimiento de FTX, Daniel S. Friedberg, aún no ha sido acusado por su papel en el colapso del comercio de activos digitales, pero su historia de sitios de póquer en línea criminales parece destinada a alcanzarlo al final. EL El Wall Street Journal ha informado recientemente sobre el historial comercial de todos los pulgares de Alameda Be teach, el creador de mercado del comercio de activos digitales FTX, ambos propiedad de Sam Bankman-Fried (SBF). A mediados de diciembre, SBF fue acusado simultáneamente penal y civilmente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Bolsa de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por participar en fraude y lavado de dinero para prolongar el inevitable colapso de sus fallidas empresas de criptomonedas. El WSJ informó que SBF atrapó a cientos de comerciantes con mucho dinero en 2018, mientras que los desafortunados comerciantes de Alameda sufrieron pérdidas vitales al juzgar mal constantemente cómo se movería el mercado de criptomonedas. Para impulsar esos esfuerzos de recaudación de fondos, Friedberg, asociado de Fenwick & West LLP con sede en Seattle, escribió una carta a los potenciales vendedores, asegurándoles que "todos conocen al propietario de Alameda y lo consideran el mejor reconocimiento del mundo". FTX se lanzó en los siguientes trescientos sesenta y cinco días, y Friedberg fue nombrado director regulatorio (Friedberg también trabajó como abogado de moda de Alameda). El nombramiento resultó absolutamente gracioso debido al anterior trabajo de Friedberg en Final Bet (UB), un sitio de juegos en línea que, junto con su sitio hermano Absolute Poker (AP), enfrentaba escándalos internos de trampas que robaban miles y miles de dólares a los jugadores de póquer. Friedberg conspiró activamente para encubrir el escándalo y disminuir la cantidad de restitución debida a los jugadores afectados.

Sin embargo-provocativo.

El experto autorizado de Tethers admite que trabajó con el abogado común de FTX y la estrategia en la que ganó mucho con él. Se refiere a Daniel Friedberg. Desde entonces, Daniel Friedberg ha sido captado en una grabación de audio conspirando con su cliente para encubrir un fraude de 50 millones de dólares. https://t. co/gYIprTyX6a

pic.twitter.com/bBgQ41P1PB— ¿¿¿Bitfinexeado ????????? Casandra ???? (@Bitfinexed)

25 de diciembre de 2022 Los 2 sitios quedaron de espaldas después de estar entre los acusado por el Departamento de Justicia el 15 de abril de 2011, lo que llegó a conocerse como "Viernes Negro" en el mundo de los juegos en línea. Los sitios representativos fueron acusados ​​(entre una serie de problemas) de lavado de dinero a través de un sistema que “hacía que el dinero obtenido de jugadores estadounidenses se disfrazara como pagos a numerosos minoristas en línea inexistentes que pretendían vender mercancías como joyas y pelotas de golf”. Friedberg aparentemente estaba íntimamente consciente de esta moda de subterfugio financiero y muy bien puede haber sido, presumiblemente y efectivamente, la razón por la que el SBF se mostró en un momento dado tan dispuesto a utilizarlo. FTX/Alameda, con sede en Bahamas, parece haber adaptado esta metodología para que FTX presumiblemente pueda seguir tratando con clientes estadounidenses y evitar el escrutinio regulatorio de ese país. La denuncia de la SEC contra SBF citó los miles de millones que los clientes de FTX habían depositado indirectamente en la transacción a través de una solución complicada que llevó a una subsidiaria de Alameda llamada North Dimension Inc. a acudir en su lugar a Alameda (los fondos luego se acreditaron a las cuentas de los clientes de FTX, pero en realidad nunca se transfirieron a FTX). North Dimension se mudó a Delaware en agosto de 2020; sus documentos de constitución fueron redactados nada menos que por Fenwick & West de Friedberg. En la última semana, Conocimiento de NBC reportó impresiones insignificantes adicionales en las páginas web de North Dimension ahora desactivadas (pero archivado), señalando que “parece ser un minorista de productos electrónicos inadecuado”. Registrada en Hong Kong en noviembre de 2021, las páginas web de North Dimension están plagadas de un inglés confuso y la mayoría de los enlaces predeterminados llevan al sitio web "acerca de". El posicionamiento equiparaba teléfonos y computadoras portátiles con precios siempre muy por encima de su precio de lista, mientras declaraba satíricamente el objetivo de "creer en la eliminación de falsificaciones y ayudar a nuestros usuarios a tomar decisiones de compra informadas". El sitio de posicionamiento

'contacto' incluye la misma dirección en Berkeley, California, de la filial totalmente estadounidense de FTX, FTX US, conocida como Housing.

En octubre de 2022, legalmente un mes antes de la presentación de la pérdida financiera de FTX, 2nd Dimension North modificó páginas web que alguna vez estuvieron registradas en Ontario, Canadá, con una dirección .org. Este espacio básico incluye un sitio web 'acerca de' que pretende significar "una empresa de productos y servicios financieros" que ofrece "productos y servicios de gestión de fondos, liquidez y procesamiento de precios estables y equilibrados". Echándolo a perder, esta Dimensión Norte promete traer “la sofisticación que ahora todos tenemos que probar de las principales instituciones financieras al ámbito de las criptomonedas”. Sí. Las empresas de póker que fracasaron en el Viernes Negro emplearon programas idénticos, “organizando empresas y sitios web falsos para ocultar los pagos” enviados a los sitios de póker. Estos nombres de empresas falsos “implicarían fuertemente que la transacción no tiene nada que ver con” el póker en línea y utilizarían cualquier nombre “que el procesador pudiera obtener autorizado por la institución financiera”. (En mayo, por cierto, bueno, en 2021, SBF se quejaba al anunciar que Alameda había agregado el nombre 'Be Taught' a los cables de los bancos y que aparentemente eran más bienvenidos a hacer comerciales con un 'instituto de enseñanza' que con un comercio de criptomonedas). ¡Ratas al agua! Friedberg no es un completo desconocido para las autoridades estadounidenses, ya que fue nombrado directamente en una carta de "finalización y desistimiento" de la Compañía Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) en agosto pasado. FTX US fue una de las muchas empresas criticadas por la FDIC por sugerir falsamente que los depósitos de los clientes estaban asegurados por la FDIC. Por lo tanto, sigue habiendo cierto suspenso en cuanto a por qué, dada su centralidad en la saga FTX/Alameda, Friedberg solo necesita ser acusado de cualquier delito. Sin embargo, resulta que el Departamento de Justicia y otros consideran que Friedberg es un abogado demasiado inepto para ser cómplice de los crímenes del SBF. Por ejemplo, Friedberg no siempre parece tener un compromiso estable con los fundamentos jurídicos. Poco después de enviar el sacrificio financiero de FTX, intentó Aplicar retroactivamente una región "fuera del susurro" en un discurso con NBC Knowledge. Cuando la NBC identificó la inaplicabilidad de esta región, Friedberg ignoró las solicitudes posteriores de observación de la NBC. (Eso los presentará.) A lo lejos, las autoridades estadounidenses parecen decididas a derribar a todos los directores de FTX/Alameda, por lo que Friedberg, cuyo paradero actualmente se desconoce, permanece en un peligro sin precedentes. Y con un deseo creciente de los peces gordos de la empresa que ya están cooperando con las autoridades (la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, en los EE. UU.; el codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, en las Bahamas), aquellos que lleguen tarde aparentemente tendrán garantizados asientos en todas las ventanas.

“Aparte, este artículo fue modificado en algún momento por el autor Jacob Silverman (@SilvermanJacob), quien tuiteó el martes expresando su deseo de que alguien arrojara más luz sobre el nexo Daniel S. Friedberg/Stuart Hoegner.

¡Gracias por escribir! https://t.co/Pw3li5BdZy— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) 20 de noviembre de 2022 Este espacio ha especulado previamente que, dado que no hay nadie por encima de él en la pirámide FTX/Alameda, es más probable que SBF proporcione a los federales algo de información sucia sobre sus mejores amigos en el Comercio en Binance o la moneda estable Tether. Ambas compañías tienen armarios llenos de esqueletos y sus estrechas relaciones previas con SBF las desaniman bajo la amenaza de que SBF se quede con la mitad de su carta de "solicitud de cooperación". Es decir, excepto que Friedberg llega primero. El asesor de moda de Tether es Stuart Hoegner, quien anteriormente trabajó con Friedberg en Final Bet. Después del Viernes Negro, los dos abogados se reinventaron como consultores de criptomonedas y, como soporte a distancia, en 2013 Friedberg pasó a jactarse públicamente ante los asistentes a la conferencia de Bitcoin de que "trabaja estrechamente con Stuart en la mayoría de estos temas". Entonces, evaluemos: el experto autorizado vital en Tether es Stuart Hoegner, del escándalo de trampas en el poker de UltimateBet. Daniel Friedberg, asesor jurídico y director de cumplimiento de FTX, también es parte del escándalo de trampas en el póker de UltimateBet. Echemos un vistazo al nombre de dominio de UltimateBet. Aunque provocador. foto.twitter.com/gGtjv7v7eB— ¿¿¿Bitfinexeado ????????? Casandra ???? (@Bitfinexed) 10 de diciembre de 2022 SBF estima que Friedberg también podría estar en condiciones de arrojar más luz sobre la decisión irregular que tomó Alameda a principios de 2022 de adquirir una participación de 10 millones de dólares en FBH Corp, que adquirió un pequeño banco de Washington hace trescientos sesenta y cinco días. FBH es propiedad de Jean Chalopin, presidente de Deltec Bank & Trust, con sede en Bahamas, entre cuyos compradores se incluyen Alameda, FTX y Tether. La adquisición de una participación en una pequeña institución financiera se ha convertido en otra característica vital de las tarifas del póquer en línea. John Campos, vicepresidente y copropietario del SunFirst Bank de Utah, aceptó codificar incorrectamente los pagos de póquer en línea para escapar del escrutinio de los reguladores bancarios. En el negocio, SunFirst obtuvo una inversión de 10 millones de THB, casualmente (o no más), una cantidad similar a la que Alameda invirtió en FBH. Aunque SunFirst se convirtió en un asunto único en la vida con los federales, esta táctica le permitió a $ ganar 200 millones de dólares en pagos de póquer para llegar a donde querían. Y con el SBF cada vez más corto de efectivo a medida que las execrables apuestas de Alameda continúan, Friedberg, que estaría siguiendo de cerca el juego de SunFirst, puede, presumiblemente, estar en posición de sugerir ideas alternativas sobre cómo ciertos clientes podrían, presumiblemente, también proceder a canalizar nuevos depósitos a FTX. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos encarecidamente que Friedberg contrate a un profesional calificado. Un hecho. Preferiblemente alguien con antecedentes de cumplir la ley y no infringirla más. Tenga cuidado con la serie Crypto Crime Cartel de CoinGeek, que investiga la redada de grupos, desde BitMEX hasta Binance, Bitcoin.com, Blockstream, Shapeshift, Coinbase, Ripple, Ethereum, FTX y Tether, que se apropiaron de la revolución de los activos digitales y convirtieron la precisión alternativa en un campo minado para los actores del mercado ingenuos (e incluso experimentados). ¿Elegante para Bitcoin? Examinar CoinGeek Bitcoin para los inexpertos parte, el manual de recursos definitivo para aprender más sobre Bitcoin (tal como lo imaginó inicialmente Satoshi Nakamoto) y blockchain.