Die Verbindungen des autorisierten FTX-Experten Dan Friedberg zu unangemessenen elektronischen Webseiten haben Nachwirkungen beim Online-Poker

Der frühere Chief Compliance Officer von FTX, Daniel S. Friedberg, wurde für seine Rolle beim Crash des digitalen Vermögenshandels noch nicht angeklagt, aber seine Geschichte steht stellvertretend für kriminelle Online-Pokerseiten, die ihn wohl irgendwann einholen werden. Das Wall Street Journal berichtete kürzlich über die Handelshistorie aller Daumen bei Alameda Bete, dem Market Maker der digitalen Vermögensbörse FTX, die beide Sam Bankman-Fried (SBF) gehören. Mitte Dezember wurde SBF gleichzeitig vom US-Justizministerium (DoJ), der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) straf- und zivilrechtlich angeklagt, weil er Betrug und Geldwäsche begangen hatte, um den unvermeidlichen Zusammenbruch seiner gescheiterten Krypto-Unternehmen hinauszuzögern. Das WSJ berichtete, dass SBF 2018 Hunderte von hochinvestierten Händlern ausbeutete, während die glücklosen Alameda-Händler erhebliche Verluste erlitten, weil sie die Entwicklung des Kryptowährungsmarktes ständig falsch einschätzten. Um diese Spendenaktionen wiederzubeleben, schrieb Friedberg, ein Partner der in Seattle ansässigen Kanzlei Fenwick & West LLP, einen Brief an potenzielle Investoren und versicherte ihnen, dass ‘jeder den Eigentümer von Alameda kennt und ihn für die größte Anerkennung der Welt hält’. FTX startete innerhalb der nächsten 365 Tage, und Friedberg wurde zum Chief Regulatory Officer ernannt (Friedberg fungierte auch als Chefjurist von Alameda). Die Ernennung war geradezu amüsant, wenn man Friedbergs vorherige Tätigkeit bei Final Bet (UB) bedenkt, einer Online-Gaming-Plattform, die wie ihre Schwesterplattform Absolute Poker (AP) mit internen Betrugsskandalen konfrontiert war, bei denen Pokerspieler um Tausende von Dollar betrogen wurden. Friedberg beteiligte sich aktiv daran, den Skandal zu vertuschen und die den betroffenen Spielern zustehenden Entschädigungssummen zu verringern.

Allerdings – provokativ.

Der autorisierte Tethers-Experte gibt zu, mit dem gemeinsamen Anwalt von FTX zusammengearbeitet zu haben und die Strategie zu kennen, mit der er viel Geld verdient hat. Er spricht von Daniel Friedberg. Daniel Friedberg wurde inzwischen auf einer Audioaufnahme dabei erwischt, wie er mit seinem Mandanten einen Betrug im Wert von 50 Millionen Dollar vertuschte. https://t.co/gYIprTyX6a

pic.twitter.com/bBgQ41P1PB— Bitfinex'ed ????????? Cassandra???? (@Bitfinexed)

25. Dezember 2022 Die beiden Standorte wurden auf dem Rücken liegen gelassen, nachdem sie zu den vom Justizministerium angeklagt Der 15. April 2011 wurde in der Online-Glücksspielwelt als ‘Schwarzer Freitag’ bekannt. Den entsprechenden Seiten wurde (neben einer Reihe anderer Vorwürfe) Geldwäsche vorgeworfen. Dabei wurde “Geld amerikanischer Spieler als Zahlungen an zahlreiche nicht existierende Online-Händler getarnt, die angeblich Waren wie Schmuck und Golfbälle verkauften”. Friedberg war sich dieses Trends der finanziellen Täuschung offenbar sehr bewusst und könnte durchaus der Grund dafür gewesen sein, dass SBF ihn so gerne nutzte. Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen FTX/Alameda scheint diese Methode übernommen zu haben, um weiterhin mit US-Kunden zusammenarbeiten und gleichzeitig der Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden entgehen zu können. Die Klage der SEC gegen SBF bezog sich auf die Milliardenbeträge, die FTX-Kunden indirekt über einen komplizierten Workaround in die Börse eingezahlt hatten. Dieser veranlasste eine Alameda-Tochtergesellschaft namens North Dimension Inc., sich stattdessen an Alameda zu wenden (die Gelder wurden dann den FTX-Kundenkonten gutgeschrieben, aber nie an FTX überwiesen). North Dimension wurde im August 2020 in Delaware gegründet. Die Gründungsdokumente wurden von niemand anderem als Friedbergs Kanzlei Fenwick & West erstellt. Letzte Woche, NBC-Wissen berichteten über unbedeutende zusätzliche Impressionen auf den inzwischen deaktivierten North Dimension-Webseiten (aber archiviert), mit der Bemerkung, dass es sich “um einen ungeeigneten Elektronikhändler zu handeln scheint”. Die Webseiten von North Dimension, das im November 2021 in Hongkong registriert wurde, sind voller gebrochenem Englisch und enthalten meist Standardlinks zur ‘Über uns’-Website. Das Verzeichnis bewarb Handys und Laptops zu Preisen, die stets deutlich über dem Listenpreis lagen, und verkündete satirisch, man wolle “Fälschungen ausmerzen und unseren Nutzern helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen”. Die Website des Verzeichnisses

‘Unter ’Kontakt“ ist dieselbe Adresse in Berkeley, Kalifornien, wie unter dem Namen Housing, dem vollständig in den USA ansässigen Ableger von FTX FTX US, aufgeführt.

Im Oktober 2022, genau einen Monat vor der Meldung des finanziellen Verlusts von FTX, änderte 2nd Northern Dimension seine einst in Ontario, Kanada, registrierte Website in eine .org-Adresse. Diese enthält eine ‘Über uns’-Website, die angeblich ein “Unternehmen für Finanzprodukte und -dienstleistungen” darstellt, das “verzerrte und stabile Fondsverwaltungsprodukte und -dienstleistungen, Liquidität und Preisabwicklung” anbietet. Im Klartext: Northern Dimension verspricht, “die Raffinesse, die wir heute von führenden Finanzinstituten kennen, in den Bereich der Kryptowährungen zu bringen”. Genau. Die gescheiterten Pokerunternehmen am Black Friday verwendeten identische Programme und “organisierten gefälschte Firmen und Websites, um Zahlungen” an die Pokerseiten zu verschleiern. Diese gefälschten Firmennamen sollten “stark suggerieren, dass die Transaktion nichts mit Online-Poker zu tun hat”, und alle Namen verwenden, “die der Verarbeiter vom Finanzinstitut autorisiert bekommen konnte”. (Im Mai, übrigens, weit ins Jahr 2021 hinein, gab SBF schnell bekannt, dass Alameda den Namen ‘Be Taught’ zu den Überweisungen hinzugefügt hatte, in denen es hieß, dass Banken offenbar eher bereit seien, mit einem ‘Bildungsinstitut’ Geschäfte zu machen als mit einer Kryptowährungsbörse.) Ratten über Bord! Friedberg ist den US-Behörden kein Unbekannter, da er im vergangenen August in einem Unterlassungsschreiben der Federal Deposit Insurance Company (FDIC) direkt genannt wurde. FTX US war einst eines von mehreren Unternehmen, die von der FDIC gerügt wurden, weil sie fälschlicherweise behauptet hatten, Kundeneinlagen seien FDIC-versichert. Daher bleibt es ein Rätsel, warum Friedberg angesichts seiner zentralen Rolle in der FTX/Alameda-Saga überhaupt eines Verbrechens angeklagt werden sollte. Das Justizministerium und andere halten Friedberg jedoch für einen sehr unfähigen Anwalt, der an den Verbrechen von SBF beteiligt sein könnte. So scheint Friedberg beispielsweise nicht immer über eine solide juristische Laufbahn zu verfügen. Kurz nachdem er das finanzielle Opfer an FTX überwiesen hatte, versuchte er rückwirkend eine ‘Out of the Whisper’-Region anwenden’ In einer Rede mit NBC News ignorierte Friedberg NBCs spätere Bitte um Stellungnahme, als dieser die Unzulässigkeit der Region feststellte. (Hier werden sie vorgestellt.) In der Ferne scheinen die US-Behörden alle FTX/Alameda-Direktoren stürzen zu wollen, sodass Friedberg, dessen Aufenthaltsort derzeit unbekannt ist, in beispielloser Gefahr bleibt. Und da der Wunsch nach bereits mit den Behörden kooperierenden Firmenvertretern – Alameda-CEO Caroline Ellison und FTX-Mitbegründer Gary Wang in den USA sowie FTX Digital Markets-Co-CEO Ryan Salame auf den Bahamas – wächst, werden Nachzügler offenbar volle Sitzplätze garantieren.

“Nebenbei bemerkt, dieser Artikel wurde einst vom Autor Jacob Silverman (@SilvermanJacob), der am Dienstag auf Twitter seinen Wunsch äußerte, dass jemand mehr Licht in die Verbindung zwischen Daniel S. Friedberg und Stuart Hoegner bringen würde.”

Danke fürs Schreiben! https://t.co/Pw3li5BdZy— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) 20. November 2022 In diesem Raum wurde bereits spekuliert, dass SBF, da es in der FTX/Alameda-Pyramide niemanden über ihm gibt, den Behörden eher etwas Schmutziges über seine besten Freunde in der Binance-Handel oder der Stablecoin Tether. Beide Unternehmen haben haufenweise Leichen im Keller, und ihre frühere enge Beziehung zu SBF schreckte sie ab, da sie befürchteten, SBF könnte die Hälfte ihrer ‘Kooperationsfrage’ übernehmen. Es sei denn, Friedberg kommt ihnen zuvor. Tethers Top-Berater ist Stuart Hoegner, der zuvor bei Final Bet mit Friedberg zusammengearbeitet hatte. Nach dem Schwarzen Freitag erfanden sich die beiden Anwälte als Krypto-Berater neu, und als Fernunterstützung im Jahr 2013 prahlte Friedberg vor Bitcoin-Konferenzteilnehmern öffentlich damit, dass er “bei den meisten dieser Themen eng mit Stuart zusammenarbeitet”.” Betrachten wir also: Tethers wichtigster autorisierter Experte ist Stuart Hoegner, der im UltimateBet-Poker-Betrugsskandal mitwirkte. FTXs General Counsel/Chief Compliance Officer, Daniel Friedberg, ist ebenfalls in den UltimateBet-Poker-Betrugsskandal verwickelt. Werfen wir einen Blick auf den Domainnamen von UltimateBet. Obwohl provokant. pic.twitter.com/gGtjv7v7eB— Bitfinex'ed ???????? Cassandra ???? (@Bitfinexed) 10. Dezember 2022 SBF schätzt, dass Friedberg möglicherweise sogar in der Lage ist, mehr Licht in Alamedas unregelmäßige Entscheidung Anfang 2022 zu bringen, einen Anteil von 10 Millionen Dollar an der FBH Corp zu erwerben, die vor 365 Tagen ein kleines Finanzinstitut im US-Bundesstaat Washington übernommen hatte. FBH gehört Jean Chalopin, Präsident der auf den Bahamas ansässigen Deltec Bank & Trust, zu deren Käufern Alameda, FTX und Tether gehören. Der Erwerb eines Anteils an einem kleinen Finanzinstitut ist zu einem weiteren zentralen Thema der Vorwürfe im Zusammenhang mit Online-Poker geworden. John Campos, Vizepräsident und Teilhaber der SunFirst Bank in Utah, erklärte sich bereit, Online-Poker-Zahlungen falsch zu kodieren, um der Kontrolle der Bankenaufsicht zu entgehen. Im Rahmen des Handels sicherte sich SunFirst eine Investition von 10 Millionen Dollar – zufällig (oder vielleicht auch nicht zufällig) ein ähnlicher Betrag wie Alameda in FBH investierte. Obwohl SunFirst sich letztendlich als Betrug der Regierung herausstellte, ermöglichte diese Taktik der FBH, 200 Millionen Dollar an Auszahlungen zu erhalten und so ihr Ziel zu erreichen. Und da sich SBF angesichts der anhaltenden skrupellosen Wetten von Alameda zunehmend auf Bargeld konzentrierte, könnte Friedberg – der SunFirsts Spiel genau beobachtet – möglicherweise tatsächlich in der Lage sein, bestimmten Kunden alternative Vorgehensweisen vorzuschlagen und möglicherweise sogar neue Einlagen an FTX weiterzuleiten. Falls er es noch nicht getan hat, empfehlen wir ihm dringend, einen qualifizierten Fachmann zu engagieren. Einen echten. Am besten jemanden, der nachweislich die Gesetze befolgt und nicht bricht. Vorsicht vor der Crypto Crime Cartel-Serie von CoinGeek, die die Machenschaften von Gruppen untersucht – von BitMEX bis Binance, Bitcoin.com, Blockstream, Shapeshift, Coinbase, Ripple, Ethereum, FTX und Tether – sie haben die Revolution der digitalen Vermögenswerte für sich vereinnahmt und alternative Präzision in ein Minenfeld für naive (und sogar erfahrene) Marktteilnehmer verwandelt. Stilvoll für Bitcoin? Untersuchen Sie CoinGeeks Bitcoin für Anfänger Teil, das ultimative Ressourcenhandbuch, um mehr über Bitcoin – wie ursprünglich von Satoshi Nakamoto erdacht – und Blockchain zu erfahren.